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急!全国预警!近期高发病率 南方财经网

时间:2021-03-30 06:00:56作者:佚名

原标题:急!全国预警!近期高发病率

急!全国预警!近期高发病率

病例在全国频繁发生

许多当地警察发布了紧急警告

近日,广州增城一公司年轻女出纳被骗98.5万元。广州增城警方反应迅速,截获诈骗资金59万元。警方提醒,假公司高层诈骗是一种常见的诈骗形式,此类案件往往较大,金融从业人员应提高防范诈骗的意识,工厂企业应严格执行财务管理制度,避免财务损失。

进入“高层圈”

小艺(化名)是新塘镇一家公司的出纳。2月25日,她接到一个电话,电话中该男子自称是某银行发展支行经理,称孝义公司企业账户年检即将到期,要求她将所有资料带到银行进行处理,并让孝义添加自己的工作QQ方便发送电子版资料。

孝义按照指引加了一个QQ叫“年检-张主任”,然后被张主任拉入QQ群。孝义发现,集团内不仅有“张董事”,还有公司的“CEO”和几位“股东”,他们也在集团内讨论一些工作和业务。

先审计再转账

其实自从小艺进入QQ群,就有一系列的套路等着她。首先,集团一个“股东”说有一笔钱要记入公司账户,让她注意公司的收据。然后“老板”让她查询公司资金账户,让她把人民币98.5万转到指定账户。小艺说,如果让她直接转账,她肯定会有怀疑,但集团先谈了一些账目,她就不怀疑了,按照“老板”的指示转账。

增城区公安局反诈骗中心民警称,诈骗者通常会向集团发送一些伪造的转账收据,这让财务人员相信了。事实上,没有资金会记入账户。除了打消受害者的疑虑,主要原因是诈骗者想查出受害者公司的账户资金。

快速反应“追”回59万

萧艺转账后不久,他发现自己被骗了。老板在电话里说他根本没让萧艺转账。98.5万不是小数目,无神的小艺突然崩溃。“当时她很激动,一直在哭。我告诉她不要哭。当务之急是迅速提供转移信息,看看能否阻止。”警方迅速与孝义取得联系,尽快得到关键信息,并通过相关部门的协调,采取紧急措施,截留约59万元被骗资金。目前,此案仍在进一步调查中。

除了假装是公司高管,

还有冒充银行,税务等。

单位工作人员欺诈

近日,杭州江干区发生“升级”电信诈骗案,冒充公司老板诈骗财务人员,损失28.6万元。

这一次,骗子变成了“银行督察”。

冒充银行职员的欺诈步骤

第一步:骗子A先冒充“银行年检员”,以“公司账户年检”为由添加财务人员QQ,并发送“法人授权委托书”;

第二步:财务人员被拉进一个QQ群。组内有“老板、经理”(骗子B)等。“老板”跟进集团银行账户年检,获得财务人员的信任;

第三步:骗子B“老板”以“工程款、合同保证金、资金借款”等为由,要求财务部立即将款项划入指定银行账户。,而财务人员轻易不加歧视的转账,导致被骗。

反诈骗中心警方称

绝大多数针对财务人员的诈骗案件都有一个特点,就是被害人或其同事的QQ、微信等聊天工具的记录被盗。诈骗犯通过盗取通讯录,先以银行、税务等单位工作人员办理手续为借口,要求受害者添加QQ,然后冒充受害者公司高级经理,进而实施诈骗。

警方提醒广大工厂企业,除了加强金融从业人员的反欺诈意识外,还应加强内部管理,严格执行财务管理制度,转让必须经过相应的审批程序。如果被骗,一定要及时报警,提供准确信息,协助警方查案,制止资金支付。

来源:广州日报

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