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P2p高管重返工作指南 支撑位

时间:2021-02-20 19:48:44作者:佚名

2月18日,北京市朝阳区金融纠纷调解中心发布公告,要求P2P平台实际控制人、法定代表人、董事、监事、高级管理人员返岗履职,主持网贷业务退场,落实企业主体责任。

公告中高级管理人员的范围定义为:公司经理、财务负责人、技术负责人、业务负责人等。,谁有权对公司的经营战略作出决策,掌管公司的关键业务或公司章程规定的职责,这些都会影响公司的经营和赎回计划的实施。不复工、不尽忠职守、故意逃避责任、抽逃资金、隐匿财产、逃避返还资金的,依法从重处罚。

鉴于公告的内容,本文对大家关心的问题简要解读如下:

1.发布公告的主体是否有权要求人员复工?

北京市朝阳区金融纠纷调解中心隶属于朝阳区金融社会风险防控领导小组。是北京市金融监管局在各区专门设立的化解辖区内金融风险的风险应对和处置机构。也被网友称为“朝阳办不办”。因此,朝阳金融纠纷调解中心具有主管部门专项授权管理的职能,有权发布公告要求辖区内机构人员返岗。

2.如何理解「不复工就要受到法律严惩」的公告?

从我们的工作实践来看,目前司法机关在对已经在北京爆发风险的p2p平台人员采取刑事措施时,会提前咨询主管部门。也就是说,朝阳区金融纠纷调解中心宣布“不复工,将受到法律制裁”,意味着行政机关对案件进入司法程序有一定的决定权。

3.公告的核心目的是什么?

公告的核心目的是要求已经发生风险或持续存在潜在风险的机构人员正常履行职责,并为其支付费用。如果他们被处置不当,他们应该面对投资者,他们不能不去任何地方就离开。

4.高管返岗如何明确工作性质,避免扩大责任?

复工后,工作要以“还贷还贷”为主,而不是继续做原来的工作。大多数p2p从业者涉足这个不幸的行业,是因为他们不知道自己的工作性质是否合法。比如复工后,企业领导为了维持局面,显然不能像以前那样继续吸收资金。继续吸收资金,或者借新还旧来维持现状,只会让你越来越负责。

5.复工后需要注意哪些问题?

这个问题每个帖子都不一样。建议除了明确上述工作的性质外,最好把每天的工作内容做一个完整的记录,把每天什么时间,什么地点,什么人做了什么事情,这些事情的结果是什么,记录清楚,便于以后的自证。

6.保留了哪些相关文件?

必须保留能够证明职责和责任的文件。我国法律对非法吸收公众存款罪的追诉,是按照职责和责任来界定的。比如财务人员,实际上很多公司根本没有“财务总监”或者“财务总监”,所以老板控制着资金的分配和资金池的形成,财务人员大概只负责会计和出纳工作。这种情况下,避免司法机关刮眉毛和胡子,先保留相关文件。特别要保留能证明推广时间点的文件。比如即使是财务总监,他的时间也不长,所以职责分工很重要。

7.实际控制人和法人应注意的问题。

《网贷管理暂行办法》颁布前后,p2p行业出现了一波平台买卖浪潮。在最好的时候,平台的股权估值是根据贷款余额的10倍以上来计算的。当时有新人看好行业,也有老从业者拿出资本。但无论是前者还是后者,最终的平台风险爆发后都会涉及到法律责任的划分。

作者处理的比较复杂的案件是实际控制人和法人的案件。坦白说,此类案件的法律责任已经明确,公安稽查法,包括律师,都是摸着石头过河。我们研究了近1000个相关案例,根据自己在北京办案的经验,发现只要平台风险爆发,真正的控制人立刻从业务伙伴变成了生死之敌。核心问题涉及以下几个方面:

一、被淘汰者是否应该承担法律责任?p2p在中国的原罪是资金池,国家鼓励双创时成立的公司很难避免这个死胡同。所以被淘汰的人,因为其根本问题需要承担法律责任,但仍有争论的余地。

第二,被淘汰的人有没有造成什么损失?当然,认为自己被淘汰的人并没有造成损失,只是不了解行业。有的财务风险是眼前的,有的是积累的。所以不能一概而论。

第三,实践中经常遇到的问题是,谁是刑事责任的第一承担者?我们还是要谈金额。因此,防范风险的手段、避免相互陷阱的方法、数据和金额都很重要。很难想象司法机关处理这种案件有多疯狂,所以最好提前以合法合规的形式保存证据。

还有一些更详细的问题,我们会保存它们。

阿紫小姐,本名曼诺,北京市律师事务所执行董事、执业律师。北京市律师协会商业犯罪辩护委员会委员,北京航空航天大学民商法硕士。十几年律师经验,五年金融经验。擅长金融合规和金融犯罪辩护。

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