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暴跌2000亿!散户“带头”涉嫌证券欺诈。“世纪大战”中最糟糕的还是散户 股票集合竞价

时间:2021-02-22 09:11:30作者:佚名

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虽然华尔街的“世纪对空之战”告一段落,但秋后算账的戏码更精彩。

据央视新闻报道,美国时间2月18日,美国众议院金融服务委员会举行网上听证会,重点关注散户与华尔街机构之间的激烈博弈,以及GME的股价操纵。

在这次听证会上,“世纪之争”的所有主角都出现了,包括美国散户的“老大哥”基思·吉尔(Keith Gill)、在线证券交易平台Robinhood的CEO特内夫(Tenev)和几家大型对冲基金的负责人、社交媒体Reddit的CEO史蒂夫·霍夫曼(Steve Huffman)。

散户的“龙头大哥”吉尔,曾经的累计收益率超过4400%,是最大赢家,自然成为华尔街机构“讨伐”的重点对象。听证会前夕,吉尔卷入一起集体诉讼,涉嫌证券欺诈。

听证会的另一个关键目标是美国在线证券交易平台的罗宾汉。听证会成员的火力主要集中在罗宾汉对个人投资者交易的限制上。

“世纪迫空战”涉及到很多关键问题,这次听证会引起了很多关注。

在这场“被迫空战”中,游戏站股价飙升至483美元/股,至今累计跌幅达到91.6%,市值蒸发310多亿美元(约2003亿元人民币)。

昔日的“老大哥”已经成为散户的“敌人”

听证会前夕,散户“龙头大哥”吉尔成为众矢之的。

美国时间2月16日,吉尔在美国马萨诸塞州集体诉讼中被起诉,被指控在游戏站进行证券欺诈,谎称自己是业余投资者,通过股价上涨获利。

根据诉讼材料,吉尔实际上是一名持牌证券专业人士,因此他被控操纵市场、破坏GameStop股市的完整性、违反美国证券法等牟取暴利。

与此同时,在刚刚举行的网上听证会上,吉尔也成为了提问的重点对象。

吉尔在证词中说,他从来没有建议任何人为了个人利益购买游戏站。他利用公共信息研究美国市场。从市场来看,游戏站真的是被“严重低估”了。

吉尔强调自己不是专业投资者,不提供个性化的投资建议。他认为,在目前的股价水平下,游戏帖子仍然具有吸引力。他“像过去一样好”地看好游戏帖子,以重振其表现。

听证会当天,游戏站股价剧烈波动,早盘一度下跌近6%,吉尔演讲后又直线上涨,一度上涨5%以上,随后重新开始下跌,最后收盘下跌11.4%,至每股40.69美元,创下一个月新低。

在1月份的“强迫空战”中,游戏站的股价飙升至最高的483美元/股。截至目前,累计跌幅已达91.6%,市值蒸发310多亿美元(约2003亿元人民币)。接手高位的投资者损失惨重。

在利益面前,曾经的队友变成了今天的敌人。在集体诉讼中,吉尔还被指控在市场狂热中诱导投资者高水平接管游戏岗位,造成巨大损失。

最高利润4400%!“领头哥”能安全脱身吗?

显然,美国散户的“老大哥”吉尔已经被确定为华尔街“世纪大战”的幕后推手。

根据美国众议院金融服务委员会的公开证词,吉尔以游戏站的最低股价买入了5万美元的看涨期权,在过去的半年里,她连续发布了很多看好游戏站的视频,她在游戏站的仓位累计收益率一度超过4400%。

2月3日,吉尔最后一次更新了自己在社交媒体上的位置。他投资的游戏站股票和期权的总收益仍然高达785万美元,累计收益仍然高达1040%。

据吉尔说,他早在2019年6月就开始投资游戏站。当时股价只有5美元,一度减半。从那以后,他一直在补仓,并在涨势前夕买入看涨期权。

面对诉讼和指控,吉尔在证词中为自己的身份和动机辩护,坚称自己没有操纵市场牟利。

吉尔回应说,指责他利用社交媒体操纵游戏帖子是“荒谬的”。他说,他对社交媒体的影响仅限于一个非常小的圈子。截至2020年圣诞节,他的YouTube账户只有529名粉丝,Twitter只有550名粉丝。

他强调,华尔街的对冲基金有专业的研究团队,但个人投资者没有这个优势;他只是联系其他投资者,在YouTube、Twitter和WSB等社交媒体上分享投资想法,他对游戏站的投资是基于公共信息。

那么,这个“带头大哥”是从哪里来的呢?

吉尔在证词中介绍,他来自一个普通的工薪家庭,2016年之前年收入不超过4万美元。他试图成立一家投资公司,但失败了。失业两年后,接受了保险公司Mass Mutual的营销和理财教育工作,1月21日提出离职。

吉尔说,他不是“强迫空战”的煽动者,但认为投资者可以在冷门的股票中发现价值,只在社交媒体上分享投资想法,不提供个性化的投资建议,不收取或接受佣金。

尽管有集体诉讼,吉尔这位“领头的兄弟”也许仍然能够安全逃脱。

前FINRA(美国金融行业监管局)执法总监布拉德·贝内特(Brad Bennett)表示,如果吉尔的证词没有说谎,只是个人做了一笔交易,没有向任何人收取投资建议费,那就很难认定是他的责任。

网络证券交易平台罗宾汉是华尔街的帮凶吗?

自称是美国散户大本营的经纪人罗宾汉也是舆论声讨的对象之一。

2021年1月底,“游戏站”股价暴涨后,罗宾汉突然单方面修改交易规则,限制个人客户购买游戏站等股票,并强行平仓,遭到严厉批评。

因此,听证会期间,大部分委员直接向罗宾汉CEO特内夫施压,要求罗宾汉解释限制零售交易是否是为了保护华尔街机构的利益。

金融服务委员会主席玛克辛·沃特斯在听证会上更加直言不讳。目前很多美国个人投资者觉得制度对他们不好。无论如何,华尔街总是赢。

在听证会上,罗宾汉CEO特内夫首先就游戏站交易混乱向用户道歉。他说,指控罗宾汉试图通过限制交易来帮助对冲基金和其他利益集团是“绝对错误的”。

他解释说,游戏站股票交易的混乱是“前所未有的事件”。罗宾汉在股价震荡前的最初几个小时里没有足够的资金满足清算所的初始保证金要求,他将努力防止此类事件在未来再次发生。

在“被迫空战”中损失惨重的对冲基金梅尔文资本(Melvin Capital)也站在了罗宾汉一边。

该基金创始人兼首席执行官加布·普罗特金(Gabe Plotkin)在听证会上表示,梅尔文没有影响交易平台限制交易的决定。梅尔文从游戏站成立之初就做空游戏站,最后亏本补了游戏站的空头头寸。

“世纪被迫空战”的最大输家仍然是散户投资者

2021年1月,美国股市上演散户控股集团VS华尔街机构大戏。最惨的一个做空股票:游戏站短短一个月飙升1600%。

被称为零售大本营的华尔街投注(WSB)论坛聚集了300万个人投资者,疯狂购买游戏站,不断排挤华尔街机构。

在游戏站股价暴涨的同时,大量做空机构损失惨重。对冲基金梅尔文资本(Melvin Capital)亏损超过53%,被迫平仓,几乎破产;知名做空机构Citron彻底“投降”,结束了20年的做空研究。

期间,华尔街上演了罕见的拔掉网线、关闭服务器、禁止交易的场景,震惊了资本市场。

随后,美国监管当局迅速行动,美国证监会和白宫宣布将对游戏站的股票交易进行审查,各地联邦法院也启动了集体诉讼程序。

历史总是惊人的相似,这场“被迫空战”最大的输家依然是散户。美国时间2月18日,游戏站股价仅为40.69美元,比最高点483美元/股低91.6%。WSB论坛的信心彻底崩溃了。有投资者表示,如果亏损超过50%,就不再买入或持有。其他人选择坚持,账面大多是浮亏。

当初被大家包围的“带头大哥”也成了散户的敌人,被告上了法庭,尴尬。

从“史诗般的胜利”到“伟大的失败”的距离,似乎在转折之间。


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